(SENASA), Santiago Hazim, habría recibido más de RD$2,881 millones mediante un esquema de corrupción que operó durante su gestión.
Según la acusación, el señalado como su principal operador financiero, José
Pablo Ortiz Giraldez, era quien movilizaba grandes sumas de dinero en efectivo, actuando como receptor de sobornos y fondos generados a través de facturaciones falsas, estafas agravadas y contrataciones irregulares.
La investigación indica que Hazim era el beneficiario final de un mecanismo de lavado de activos que funcionaba a través de Ortiz Giráldez y de empresas vinculadas, como PDSS Servicios a tu Salud, S.R.L., y OGSS Prestadora de Servicios de Salud, S.R.L., utilizadas como vehículos societarios para ocultar el origen ilícito de los recursos.