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Durante la audiencia ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el órgano acusador presentó sus conclusiones y aseguró que la acusación fue probada “más allá de toda duda razonable” contra los imputados Jairo González, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez.
Según el expediente, los procesados ofrecieron públicamente inversiones desde una empresa que, aunque cumplía con las regulaciones legales, no contaba con autorización del ente regulador del mercado de valores.